در اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلاش همکاران بر این قرار گرفته است که تمامی قوانین و استانداردهای لازم الاجرا برای جلوگیری از بروز جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نمایند، تا ضمن حفظ سرمایه مالی، شهرت بانک نیز دچار خدشه و آسیب نگردد. این موضوع به ویژه در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بین المللی و فعالیت‌های ارزی دارای اهمیت فراوان می‌باشد، به گونه‌ای که کوچکترین عدم رعایت می‌تواند موجب قطع روابط کارگزاری و وارد شدن خسارت‌های مالی و غیر مالی قابل توجهی به بانک گردد.

با توجه به ماهیت بخش تطبیق مقررات، و این که مدیریت مربوطه امور مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز به عهده دارد، کمیته تطبیق مقررات در سال 1398 به کمیته تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی تغییر نام یافت تا با تاکید بیشتری فعالیت‌های مربوط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز پیگیری نماید.

Karafarin Bank-Anti Money Laundering Questionnaire

Karafarin Bank-Anti Money Laundering Questionnaire

Wolfsberg

	شیوه نامه مبارزه با پولشویی
	آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
	قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی