مجمع عمومی فوق‌العاده بانک کارآفرین

مجمع عمومی فوق‌العاده بانک کارآفرین صبح روز پنج شنبه مورخ20/12/1388 در موسسه عالی آموزش بانکداری با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به‌نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران (‌83 درصد ) در جلسه مجمع، آقای مهندس علی اشرف افخمی به عنوان رییس و آقایان مهندس سید حسین سلیمی و مهندس جواد خوانساری به‌عنوان ناظر مجمع و همچنین آقای اسمعیل المعی به‌عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
دستور جلسه این مجمع طبق اطلاعیه‌های صادره قبلی،‌ تغییرات اساسنامه و افزایش سرمایه بانک بود که پس از طرح پیشنهادات و ارائه توضیحات توسط رییس مجمع و دکتر پرویز عقیلی مدیر عامل بانک با اکثریت آرای حاضران به تصویب رسید.
در خصوص تغییرات اساسنامه ابتدا مفاد نامه شماره 269094 مورخ 18/12/1388 بانک مرکز ی درخصوص رفع اشکالات پیش نویس اساسنامه این بانک به استحضار سهامداران رسید . سپس اساسنامه بانک که مطابق اساسنامه تیپ واصله از بانک مرکزی که با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادارتهیه گردیده با قیداصلاحات پیشنهادی مندرج در نامه فوق الذکر مشتمل بر 58 ماده و 22 تبصره با اکثریت آراء تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
مجمع پس از استماع گزارش بازرس قانونی بانک در خصوص دلایل و توجیهات افزایش سرمایه مورد پیشنهاد هیات مدیره و با عنایت به نامه شماره 95690/121 مورخ 05/11/1388 سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آراء موافقت خود را با افـزایش سرمایه بانک از مبلغ 2.000 میلیـارد ریال به مبلغ 6.000 میلیـارد ریال طی دو سال و در چند نوبت از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده یا سود انباشته سهامداران به ترتیب زیراعلام نمود:

• افزایش سرمایه بانک از مبلغ 2.000 میلیارد ریال فعلی به مبلغ 3.000 میلیارد ریال (معادل 50 درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تصویب و برای حق تقدم سهامدارانی که در تاریخ مجمع فعلی سهامدار بوده اند در اجرای ماده 166 قانون تجارت به ازاء هر دو سهم یک سهم برگ حق تقدم تعلق خواهد گرفت و با توجه به نامه شماره 100336/121 مورخ 19/12/1388 سازمان بورس اوراق بهادار به هیات مدیره تفویض اختیار گردید تا تاریخ 25/01/1389 نسبت به اعلام پذیره نویسی افزایش سرمایه طبق مقررات اقدام و عنداللزوم در اجرای ماده 181 قانون تجارت نسبت به تمدید مهلت تعیین شده نیز اقدام نماید


• با عنایت به ماده 162 قانون تجارت افزایش سرمایه بانک از مبلغ 3.000 میلیارد ریال به مبلغ6.000 میلیارد ریال ظرف مدت دو سال دریک یا چند نوبت از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده یا سود انباشته سهامداران به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.


• پاره سهام احتمالی حاصل شده و ناشی از افزایش سرمایه در هر یک از مراحل در بورس اوراق بهادار عرضه و پس از کسر هزینه های مربوط به فروش ، به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور می گردد.


• حق تقدمهای استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در مهلت قانونی به فروش رسیده و پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکاری ذینفع منظور می گردد.


• مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود نسبت به عملی شدن تصمیمات مندرج در بندهای (1) و (2) و (3) و (4) با رعایت قوانین جاریه در موعد مقرر اقدام نماید.