تاکید بر اجرای دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در بانک ها

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از اخبار بانک، یکی از اقدامات مثبت و جالب توجه بانک مرکزی از سال گذشته بستن راه های پولشویی و سفته‌بازی بوده است.
از جمله این اقدامات محدود کردن خرید از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، غیرقابل انتقال بودن چک های بانکی، نظارت بیش از پیش بر درگاههای خرید اینترنتی و ... بوده است.
اما در چند ماه اخیر بر رعایت و اجرای دقیق دستورالعملهای قانون مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری تاکید بیشتری شده است.
یکی از دلایل تاکید بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی افزایش حسابهای اجاره‌ای توسط برخی از کلاهبرداران و دارندگان سایت های قمار و شرط بندی بوده است.
با توجه به افزایش فعالیت این سایت ها و افراد برخی از مردم ناآگاه با مراجعه به شعب بانکها درخواست افتتاح حساب و دریافت کارت می باشند.
بر اساس دستورالعمل های مبارزه با پولشویی کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت مشاهده گردش های مالی زیاد و غیرقابل طبیعی حسابها، آن‌ها را باید گزارش کنند.
تاکیدی که به کارمندان بانک ها شده این است که شغل شخص باید متناسب با گردش مالی وی باشد.
به عنوان مثال داشتن گردش مالی زیاد با مبالغ بالا برای یک زن خانه دار و یا یک کارگر ساده غیرطبیعی و احتمال پولشویی برای این حساب وجود دارد و باید گزارش آن به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.