بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این بانک که در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد حضور به هم رسانند. زمان : ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 24 تیرماه مکان: شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای خیابان شهید دادمان بعد از بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این بانک که در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد حضور به هم رسانند. زمان : ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 24/04/1393 مکان: شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای خیابان شهید دادمان بعد از بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس کد پستی 1468617151 سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند درساعت اداری روز دوشنبه مورخ 23/04/1393 به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند. ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز رسیده باشد را ، جهت حضور ارائه نمایند. دستور جلسه: - اصلاح اساسنامه. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می آید ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک که در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد حضور به هم رسانند. زمان : ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 24/04/1393 مکان: شهرک قدس (شهرک غرب) ، انتهای خیابان شهید دادمان بعد از بزرگراه یادگار امام ، پژوهشگاه نیرو ، سالن خلیج فارس کد پستی 1468617151 سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند درساعت اداری روز دوشنبه مورخ 23/04/1393 به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند. ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز رسیده باشد را ، جهت حضور ارائه نمایند. دستور جلسه: - استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392. - تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی . - تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1392. - تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1393 . - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت . - انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی1393و تصویب حق الزحمه بازرس برای سال مالی 1392. - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره. - اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام) دریافت فرم وکالتنامه